公告日期：2018-04-20

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2018-072



浙江金盾风机股份有限公司



关于对外提供财务资助的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）子公司浙江红相科技股份有限公司（以下简称“红相科技”或“子公司”）在2017年12月13日-2018年1月18日期间，对杭州快电新能源科技有限公司（以下简称“杭州快电”）提供过3笔财务资助，合计金额为人民币2350万元。截止2018年1月18日，本金及利息均已全部收回。



一、对外提供财务资助情况概述



（一）财务资助对象：杭州快电新能源科技有限公司（以下简称“杭州快电”）。



（二）资金的主要用途和使用方式：用于杭州快电生产经营项目。



（三）财务资助的金额、期限、利率及还款情况



红相科技于2017年12月13日—2018年1月18日期间，向杭州快电提供3



笔财务资助，合计金额为2,350.00万元，具体情况如下：



序号 金额（万元） 期限 月利率 还款方式 备注



到期一次性 已于2017年12



1 700.00 2017.12.13-2017.12.22 0.41688% 还本付息 月28日还本付



息



到期一次性 已于2017年12



2 1,000.00 2017.12..22-2017.12.31 0.41688% 还本付息 月28日还本付



息



到期一次性 已于2018年1



3 650.00 2018.1.5–2018.1.31 0.41688% 还本付息 月23日还本付



息



（四）资金来源：红相科技自有资金。



（五）本次财务资助的审批程序：经2018年4月19日召开的上市公司三届



四次董事会会议履行了补充审议程序，同意上述财务资助事项，独立董事徐伟民就本次财务资助事项发表了同意的独立意见。由于红相科技对外提供财务资助事项未发生在独立董事贾建军、朱欣的任期内，因此上述2位独立董事无法发表意见。



根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定，本次提供财务资助的金额未超过上市公司最近一期经审计净资产的10%，被资助对象杭州快电最近一年经审计的资产负债率已超过 70%，因此本次财务资助事项尚需提交上市公司股东大会审议。



二、接受财务资助对象的基本情况



公司名称：杭州快电新能源科技有限公司



住所：杭州市滨江区长河街道秋溢路500号1号楼2层206室



法定代表人：叶骏



注册资本：5,000万人民币元



控股股东：杭州快电投资管理有限公司



实际控制人：杨勇其



成立日期：2012年11月28日



经营范围：生产：汽车充电设备。技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：电动汽车交流、直流充电系统，交流、直流电源成套设备，精细化电源成套设备，计算机软硬件；承接：电动汽车充电站系统设计及工程施工（凭资质经营）；销售：电动汽车交流、直流充电系统，交流、直流电源成套设备，精细化电源成套设备，计算机软硬件；自产产品的出口，生产用原材料、设备的进口。



杭州快电与上市公司不存在关联关系。



接受财务资助对……
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