公告日期：2018-04-20

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2018-064



浙江金盾风机股份有限公司



关于三届四次董事会会议决议的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）三届四次董事会会议通知于十日前送达各位董事，此次会议于2018年4月19日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8人（含三名独立董事，公司前董事长周建灿已逝世），实际参加表决董事8人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。



经审议，本次会议决议如下：



一、审议通过了《关于2017年年度报告及摘要的议案》



经审阅，董事会同意《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》，具体



内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。



表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。



本议案须提交公司股东大会审议。



二、审议通过了《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》



董事会在审阅《2017年度总经理工作报告》后认为，2017年度公司经营管



理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。



同意通过《2017年度总经理工作报告》。



表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



三、 审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》



经审阅，董事会同意《2017 年度董事会工作报告》中相关内容。同时，独



立董事许连义先生、王光明先生、徐伟民先生分别向董事会提交了《2017 年度



独立董事述职报告》，并将在2017年度股东大会上进行述职。《2017年度独立董



事述职报告》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。



表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。



本议案尚须提交公司股东大会审议。



四、 审议通过了《关于公司董事2017年薪酬考核的议案》



经审阅，董事会同意对在公司领取薪酬的董事2017年的薪酬考核结果。



表决结果：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票。



本议案尚须提交公司股东大会审议。



五、 审议通过了《关于公司高级管理人员2017年薪酬考核的议案》



经审阅，董事会同意对公司高级管理人员 2017 年的薪酬考核结果。



表决结果：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票。



六、审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》



为真实反映公司截止2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，



根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2017年末各类存货、



应收款项、其他应收账款、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。



根据测试结果，2017 年年度计提资产减值准备的资产主要为应收款项、其



他应收账款及商誉减值，共计提减值准备金额为29,988,361.61元。其中计提应



收账款坏账准备18,369,799.29元，其他应收款坏账准备计提1,155,214.73元，



预付账款坏账准备计提1,568.38元，存货跌价准备计提10,029.41元，长期应



收款坏账准备917,280.00元，计提商誉减值9,534,469.80元，。本期计提资产



减值准备将减少公司 2017年年度利润总额29,988,361.61 元。



公司监事会对此项议案发表了审核意见，独立董事发表了独立意见，具体详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的公告。



表决结果：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票。



本议案须提交公司股东大会审议。



七、审议通过了《关于聘请2018年度公司审计机构的议案》



董事会提议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度的



审计机构，提供报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务，聘期一年。独立董事发表了独立意见。



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