公告日期：2018-04-20

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2018-065



浙江金盾风机股份有限公司



关于三届二次监事会会议决议的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）三届二次监事会会议通知于十日前送达各位监事，此次会议于2018年4月19日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。



经审议，本次会议决议如下：



一、审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》



经监事会全体监事审议后同意《2017年度监事会工作报告》中相关内容。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



本议案须提交公司股东大会审议。



二、审议通过了《关于2017年年度报告及摘要的议案》



经监事会全体监事审议后认为：公司董事会编制和审核公司2017年年度报



告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏



内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。



表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。



本议案须提交公司股东大会审议。



三、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》



经监事会全体监事审议后认为：公司《2017 年度财务决算报告》客观和真



实的反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。



公司监事会对此项议案发表了审核意见。



表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。



本议案须提交公司股东大会审议。



四、审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》



为真实反映公司截止2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，



根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2017年末各类存货、



应收款项、其他应收账款、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。



根据测试结果，2017 年年度计提资产减值准备的资产主要为应收款项、其



他应收账款及商誉减值，共计提减值准备金额为29,988,361.61元。其中计提应



收账款坏账准备18,369,799.29元，其他应收款坏账准备计提1,155,214.73元，



预付账款坏账准备计提1,568.38元，存货跌价准备计提10,029.41，长期应收



款坏账准备917,280.00，计提商誉减值9,534,469.80元，。本期计提资产减值



准备将减少公司 2017 年年度利润总额29,988,361.61 元。



经监事会全体监事审议后认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



详情请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的公告。



本议案须提交公司股东大会审议。



五、审议通过了《关于聘请2018年度公司审计机构的议案》



经监事会全体监事审议后同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度的审计机构，提供报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务，聘期一年。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



本议案须提交公司股东大会审议。



六、审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议



案》



经监事会全体监事审议后认为：公司募集资金的管理、使用及运作符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定，募资资金的实际使用合法、合规，未出现违反法律、法规及损害股东利益的行为。



内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。