公告日期:2018-04-20
证券代码:300411 证券简称:金盾股份 公告编号:2018-065
浙江金盾风机股份有限公司
关于三届二次监事会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司(以下简称“公司”)三届二次监事会会议通知于十日前送达各位监事,此次会议于2018年4月19日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。
经审议,本次会议决议如下:
一、审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
经监事会全体监事审议后同意《2017年度监事会工作报告》中相关内容。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于2017年年度报告及摘要的议案》
经监事会全体监事审议后认为:公司董事会编制和审核公司2017年年度报
告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
经监事会全体监事审议后认为:公司《2017 年度财务决算报告》客观和真
实的反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。
公司监事会对此项议案发表了审核意见。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
为真实反映公司截止2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况,
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司对2017年末各类存货、
应收款项、其他应收账款、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查,对各类存货的可变现净值,应收款项回收的可能性,固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析,认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则,公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。
根据测试结果,2017 年年度计提资产减值准备的资产主要为应收款项、其
他应收账款及商誉减值,共计提减值准备金额为29,988,361.61元。其中计提应
收账款坏账准备18,369,799.29元,其他应收款坏账准备计提1,155,214.73元,
预付账款坏账准备计提1,568.38元,存货跌价准备计提10,029.41,长期应收
款坏账准备917,280.00,计提商誉减值9,534,469.80元,。本期计提资产减值
准备将减少公司 2017 年年度利润总额29,988,361.61 元。
经监事会全体监事审议后认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后能更公允地反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
详情请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的公告。
本议案须提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于聘请2018年度公司审计机构的议案》
经监事会全体监事审议后同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度的审计机构,提供报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务,聘期一年。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
经监事会全体监事审议后认为:公司募集资金的管理、使用及运作符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定,募资资金的实际使用合法、合规,未出现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披……
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