公告日期：2018-04-20

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2018-069



浙江金盾风机股份有限公司



关于召开2017年年度股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、召开会议的基本情况



1．股东大会届次：2017年年度股东大会。



2、会议召集人：浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。



3、会议召开的合法、合规性：公司于2018年4月19日召开的三届四次董



事会会议审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》，本次会议的召集



程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



4、会议召开时间：



（1）现场会议召开时间：2018年5月10日（周四）下午14:00；



（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月10



日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；



（3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018年5月9日



15:00至2018年5月10日15:00 的任意时间。



5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。



（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。



（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



6、股权登记日：2018年5月7日（周一）



7、会议出席对象



（1）截至2018年5月7日（周一）15:00深圳证券交易所收市时，在中国



证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；



（2）公司董事、监事、高级管理人员；



（3）公司聘请的见证律师。



（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。



8、现场会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业区金盾股份三楼会议室。



二、会议审议事项



1.《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》



2.《2017年度董事会工作报告的议案》



3.《2017年度监事会工作报告的议案》



4.《关于公司董事2017年度薪酬考核的议案》



5.《关于公司监事2017年度薪酬考核的议案》



6.《关于公司2017年度财务决算报告的议案》



7.《关于公司2017年度利润分配预案的议案》



8.《关于2017年度计提资产减值准备的议案》



9.《关于聘请2017年度公司审计机构的议案》



10.《关于公司2017年度募集资金存放与使用报告的专项报告的议案》



11.《关于2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审



计说明的议案》



12.《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度的议案》



13.《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》



以上议案



根据相关规定，公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。



上述议案已经公司三届四次董事会及三届二次监事会会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。



三、议案编码



备注



议案编码 议案名称 该列打勾的栏目



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