公告日期：2024-04-25

证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-046

转债代码：123190 转债简称：道氏转02

广东道氏技术股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会 2024 年第 2 次会议审议通过，公
司决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开 2023 年年度股东大会；现将会议有
关事项通知如下：

一、 本次股东大会召开的基本情况

1.股东大会届次：2023 年年度股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会 2024 年第 2 次会议审议通
过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期与时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四） 14:00

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件三）委托他人出席现场会议。


（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日：2024 年 5 月 10 日

7.出席对象：

（1）截至 2024 年 5 月 10 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的律师及其他相关人员

8. 现场会议地点：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1 号 1 座佛山市道
氏科技有限公司 5 楼会议室。

二、 会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议 √

案》

2.00 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议 √

案》

3.00 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议 √

案》

4.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合 √

授信额度及为子公司提供担保的议案》

6.00 《关于 2024 年度董监高薪酬与考核方案的议 √


案》

上述议案已经第六届董事会 2024 年第 2 次会议和第六届监事会 2024 年第 2
次会议审议通过。议案内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

公司报告期末在任独立董事秦伟先生、郜树智先生、彭晓洁女士及报告期内离任独立董事蒋岩波先生、刘连皂先生已分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，届……
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