公告日期：2024-04-25

证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-043
转债代码：123190 转债简称：道氏转02

广东道氏技术股份有限公司

第六届监事会2024年第2次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2024 年第 2
次会议的通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件、电话等方式向各位监事发出,并
于 2024 年 4 月 24 日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及通讯表
决相结合的方式召开。本次会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3人，监事余祖灯先生和徐伟红女士以通讯方式参加会议并表决。本次会议由监事会主席余祖灯先生主持，公司董事会秘书吴楠女士列席会议。本次监事会会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

参会监事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：
（一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

经监事会全体监事审议后认为：公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》及其年度财务决算内容的编制和审核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。《2023 年年度报告摘要》同时刊登在《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

经全体监事审议，3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年年度审计报告的议案》

经审核，监事会认为 2023 年度审计报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度审计报告》。

经全体监事审议，3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

经监事会全体监事审议后认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制和审核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。

经全体监事审议，3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

《2023 年度监事会工作报告》充分反映了公司 2023年度的监事会运作情况，内容真实、准确、完整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。

经全体监事审议，3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利润-
59,005,952.19 元，2023 年母公司期初未分配利润为 352,294,820.85 元，2023 年
派发现金红利 29,083,346.05 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日母公司可供分
配利润为 264,205,522.61 元，合并报表可供分配利润为 1,054,519,829.77 元。根
据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定利润分配依据，公司2023 年度可供分配的利润为 264,205,522.61 元。

公司拟以 2024 年 4 月 23 日的总股本扣除回购专用证券账户后的股本
570,574,575 股为基数（截至 2024 年 4 月 23 日，公司总股本 581,672,543 股，回
购专用证券账户累计持有 11,0……
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