公告日期：2024-04-25

广东道氏技术股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事职责，切实维护公司和股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

本人彭晓洁，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 12 月出生，管
理学博士、应用经济学博士后。1992 年 7 月至 2019 年 12 月，历任江西财经大
学会计学院助教、讲师、副教授、教授、博士生导师，2020 年 1 月至今任佛山科学技术学院会计专业教授，2021 年 12 月至今任中南财经政法大学博士生合作导师。2023 年 4 月任公司独立董事。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2023 年度任期内，公司共召开 8 次董事会、2 次股东大会。本人作为公司独
立董事亲自出席了年内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。
本人 2023 年度具体出席董事会、股东大会的情况如下：

姓名 本报告 现场出 以通讯 委托出 缺席董 是否连续 出席股
期应参 席董事 方式参 席董事 事会次 两次未亲 东大会
加董事 会次数 加董事 会次数 数 自参加董 次数
会次数 会次数 事会会议

彭晓洁 8 1 7 0 0 否 2

报告期内，在各次会议召开前，本人对需要审议的事项认真审阅，积极查阅资料、与管理层充分交流，以完整了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和
决策做好准备。会上认真审议每一项议案，充分发挥在专业知识和工作经验方面的优势，积极参与讨论并提出意见和建议；严谨、独立、负责地对各项议案进行了投票。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

1、审计委员会

2023 年任期内，本人作为审计委员会委员共参加四次审计委员会会议，就定期报告、续聘会计师事务所、内部控制自我评价报告、募集资金使用情况等相关事项进行审议。认真仔细的审阅相关资料，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2、薪酬与考核委员会

2023 年任期内，本人作为薪酬与考核委员会委员共参加一次薪酬与考核委员会会议，认真履行职责，积极开展工作，就董事、监事、高级管理人员的年度薪酬方案进行了讨论与审议，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

3、提名委员会

2023 年任期内，公司共召开两次提名委员会会议，本人作为公司董事会提名委员会的召集人，按照规定召集提名委员会历次会议，未有无故缺席的情况发生，就关于聘任公司副总经理事项进行了审议，认真审查了副总经理候选人的任职资格，切实履行了提名委员会的职责。

4、独立董事专门会议

报告期内公司独立董事未召开独立董事专门会议。

（三）维护投资者合法权益情况

2023 年度任期内，积极关注公司的信息披露工作，督促公司按照相关法律法规的要求严格执行信息披露的相关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。加强自身学习，提高履职能力，在 2024 年 1 月参加了广东上市公司协会举办的 2023 年年报编制暨新公司法专题培训，本人认真学习相关法律法规及其它相关文件。同时积极参加公司组织的培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

（四）在公司现场工作的情况


2023 年 11 月，本人到公司与内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟
通，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流。2023 年12 月，本人到公司佛山办公大楼和江门生产基地进行现场工作和实地考察，在现场调研时，本人与生产基地人员深入交谈，了解陶瓷生产基地运营情况。2023年度，本人参加董事会、股东大会等会议，充分了解……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。