公告日期：2019-04-20

潮州三环（集团）股份有限公司

2018年度独立董事述职报告

本人作为潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2018年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉务实，诚信负责，促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。现将本人2018年度履行职责情况报告如下：

一、出席公司会议及投票情况

2018年度，本人均按时亲自出席董事会，与公司经营管理层保持充分沟通，在审议提交董事会的议案时，以谨慎的态度行使表决权，为会议决策起到了积极的作用。2018年度，公司共召开3次股东大会及11次董事会，本人自担任独立董事以来出席了历次董事会，未出现缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人认为公司股东大会、董事会会议召集、召开、重大事项的决策均符合法定程序，合法有效；提交公司董事会的各项议案均未损害全体股东尤其是中小股东的利益，因此，2018年度公司董事会各项议案本人均发表了同意意见。

二、发表独立董事意见的情况

2018年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了独立意见：

1、2018年1月5日，公司召开了第九届董事会第十次会议，本人就公司聘任财务总监的事项发表了独立意见。

2、2018年1月12日，公司召开了第九届董事会第十一次会议，本人就公司制定《股东分红回报规划（2017-2021年）》的事项发表了独立意见。

3、2018年2月12日，公司召开了第九届董事会第十二次会议，本人就公司聘任总经理的事项发表了独立意见。

4、2018年4月19日，公司召开第九届董事会第十三次会议，本人就公司2017年度利润分配预案、2017年度募集资金存放和实际使用情况、2017年度内部控制自我评价报告、续聘2018年度审计机构、公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2017年度关联交
易事项、提名增补非独立董事的事项分别发表了独立意见。

5、2018年8月10日，公司召开第九届董事会第十五次会议，本人就公司调整限制性股票首次授予和预留部分回购价格、对原股权激励对象姚幕军的限制性股票相关事项、限制性股票激励计划首次授予第三个解锁和预留部分第二个解锁期可解锁、回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的事项分别发表了独立意见。

6、2018年8月28日，公司召开第九届董事会第十六次会议，本人就公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。

7、2018年9月28日，公司召开了第九届董事会第十七次会议，本人就公司聘任副总经理的事项发表了独立意见。

8、2018年11月21日，公司召开了第九届董事会第十九次会议，本人就公司向激励对象授予第二期限制性股票激励计划预留限制性股票的事项发表了独立意见。

9、2018年12月24日，公司召开了第九届董事会第二十次会议，本人就公司调整第二期限制性股票首次授予回购价格、对原股权激励对象姚幕军的限制性股票相关事项、第二期限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期可解锁、回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票、全资子公司出售资产暨关联交易的事项分别发表了独立意见。

三、专门委员会履职情况

本人作为公司董事会下设的提名委员会召集人、战略委员会委员，严格按照公司《公司章程》及相关专门委员会工作细则的要求，本着勤勉尽职的原则，积极履行相关职责，根据公司实际情况，审议相关事项，向董事会提出意见，以规范公司运作，完善公司治理结构。

四、对公司进行现场调查的情况

2018年度，本人多次利用参加董事会的机会了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，并听取公司有关人员的汇报；同时，与公司董事、高级管理人员保持密切联系，与公司经营管理层就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注外部环境对市场变化及对公司的影响，维护公司和中小股东的合法利益。本人勤勉尽责，保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、规范关联交易等方面起到了应有的作用。


五、保护中小股东权益方面所做的工作

1、在2018年任职期间，本人作为公司独立董事，利用参加董事会对公司生产经营、技术研发和内部控制等情况进行了解，与公司管理层及其他相关人员进行交流，对相关资料进行认真审核，并通过对相关法律法规的学习，对公司经营……
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