公告日期：2024-04-27

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2024-04
潮州三环（集团）股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议的通知已于2024年4月16日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董事。
本次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事 7
人，实际参加董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李钢先生主持。
本次会议经审议，决议如下：

一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》。

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》。

董事会在审阅《2023 年度总经理工作报告》后认为，2023 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。
本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。


《2023 年度董事会工作报告》详见公司《2023 年年度报告》“第三节 管理
层讨论与分析”的相关内容。

同时，独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在2023 年度股东大会上进行述职。

《2023 年度独立董事述职报告》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。

内容详见公司《2023 年年度报告》中“第十节 财务报告”的相关内容。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告的议
案》。

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

本议案已经公司审计委员会审议通过，公司监事会发表了明确同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见，会计师事务所出具了专项鉴证报告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》。

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


九、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于公司董事会成员和高级管理人员年度薪酬方案的议案》。

根据公司的业务发展情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司董事会成员和高级管理人员年度薪酬方案具体如下：

（一）自 2024 年起，公司董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。