公告日期：2024-04-27

潮州三环（集团）股份有限公司 CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO.,LTD.

章程

（2024 年修订版）


目 录


第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和经营范围 ...... 3
第三章 股份......3
第四章 股东和股东大会 ...... 7
第五章 董事会......23
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 30
第七章 监事会......32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 35
第九章 通知和公告 ...... 41
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 42
第十一章 修改章程 ...... 46
第十二章 附则......46

潮州三环（集团）股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规
定，制订本章程。

第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立
的股份有限公司。

公司经广东省企业股份制试点联审小组和广东省经济体制
改革委员会粤股审[1992]25 号《关于同意设立潮州三环（集
团）股份有限公司的批复》批准，在地方国营潮州市无线电
瓷件厂整体改组的基础上，以定向募集方式设立；公司已根
据国发[1995]17 号《国务院关于原有有限责任公司和股份有
限公司依照〈中华人民共和国公司法〉进行规范的通知》和
粤府[1995]75 号《广东省人民政府转发国务院关于原有有限
责任公司和股份有限公司依照〈中华人民共和国公司法〉进
行规范的通知》等法规和规范性文件的要求，依照《公司法》
进行了规范，经潮州市经济体制改革委员会潮体改[1996]08
号《关于潮州三环（集团）股份有限公司要求重新登记审核
请示的批复》批准，在潮州市工商行政管理局依法办理了重
新登记手续。公司现持有广东省潮州市市场监督管理局核发
的统一社会信用代码为91445100282274017L的《营业执照》。
第三条 公司于 2014 年 11 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通
股 4,600 万股，于 2014 年 12 月 3 日在深圳证券交易所（以
下简称“证券交易所”）上市。

如公司股票被终止上市，公司股票应进入代办股份转让系统
继续交易。公司修改本章程时不得对本款规定进行修改。

第四条 公司注册名称：潮州三环（集团）股份有限公司

英文全称：CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO.,
LTD.

第五条 公司住所：广东省潮州市凤塘三环工业城内综合楼

邮政编码：515646

第六条 公司注册资本为人民币 1,916,497,371 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公
司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 公司根据《中国共产党章程》规定，建立党的组织，设立党
……
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