公告日期：2024-04-25

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-018
辽宁科隆精细化工股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2024
年 4 月 24 日召开第五届董事会第十五次会议。

1、发出会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面、邮件方式通知
各位董事；

2、会议召开时间：2024 年 4 月 24 日上午；

3、会议召开地点：公司二楼会议室；

4、会议召开方式：现场会议方式召开；

5、会议出席情况：本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本公司监事、
高级管理人员列席会议。

6、会议主持人：董事长姜艳女士；

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下决议：

1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》（议案 1）

该项议案无需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》（议案 2）

详情内容请参阅公司《2023 年年度报告》第四节“主营业务分析”部分。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司
2023 年年度股东大会上进行述职。详细内容请参见巨潮资讯网。

该项议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《2023 年年度报告及摘要》（议案 3）

《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》将刊登于中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网，并在《中国证券报》、《证券时报》上刊登《2023年年度报告披露提示性公告》。

公司监事会发表了关于《2023 年年度报告及摘要》的审核意见，详情请见
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

该项议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《2023 年度财务决算报告》（议案 4）

公司监事会对此项议案发表了审核意见。

《2023 年度财务决算报告》的具体内容及监事会审核的情况请见中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

该项议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《2023 年度利润分配的预案》（议案 5）

2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公
积金转增股本。

公司监事会对此项议案发表了审核意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

该项议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》（议案 6）

《2023 年度内部控制自我评价报告》详情请见中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网。公司监事会对此项议案发表了审核意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。


表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》（议案 7）

公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务及内
控审计机构。

该项议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》（议案 8）

关联董事姜艳、周全凯回避表决。

该项议案无需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 2 票。

9、审议通过《2023 年度关联交易及 2024 年度关联交易计划……
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