公告日期：2024-04-25

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-019
辽宁科隆精细化工股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一
次会议的通知已于 2024 年 4 月 12 日送达各位监事，并于 2024 年 4 月 24 日在公
司二楼会议室以现场会议方式召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由监事会主席刘会军主持，与会监事审议有关议案，并依照公司章程及相关法律法规进行认真审议，审议通过如下决议：

一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》，其中同意 5 票，反对 0 票，
弃权 0 票。

详情内容请见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网刊登的《2023 年度监事会工作报告》。

该项议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》，其中同意 5 票，反对 0 票，弃
权 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核辽宁科隆精细化工股份有限公司《2023 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》将刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。《2023 年年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。

该项议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2023 年度财务决算报告》，其中同意 5 票，反对 0 票，弃
权 0 票。

监事会认为：公司编制的《2023 年度财务决算报告》客观、真实、准确地
反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

《2023 年度财务决算报告》的具体内容及监事会审核的情况请见中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

该项议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2023 年度利润分配预案》，其中同意 5 票，反对 0 票，弃
权 0 票。

2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公
积金转增股本。

详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于 2023 年
度利润分配预案的公告》。

经审核，公司监事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，
不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

该项议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》，其中同意 5 票，反对
0 票，弃权 0 票。

监事会通过实地调查并对 2023 年内部控制自我评价报告审核后，认为：
1、公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合管理要求的内部组织结构，也适合目前公司生产经营实际情况需要。

2、公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，能够预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定的运行。
3、公司《内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

《2023 年度内部控制自我评价报告》详情请见中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网。

该项议案无需提交股东大会审议。


六、审议通过了《2023 年度关联交易及 2024 年度关联交易计划的议案 》，
其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此项议案发表了专门会议意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

该项议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

七、审议通过《2024 年第一季度报告》，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0
票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的
程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际……
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