公告日期：2018-12-05

广州博济医药生物技术股份有限公司



关于全资子公司参与投资设立股权投资基金的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、投资概述



广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“博济医药”、“公司”）于2018年12月3日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司参与投资设立股权投资基金的议案》，同意公司全资子公司西藏博济投资管理有限公司（以下简称“博济投资”）与广州趣道资产管理有限公司（以下简称“趣道资管”）、广东华南新药创制有限公司（以下简称“华药有限”）、广东华南新药创制中心（以下简称“华药中心”）、珠海横琴新区恒投创业投资有限公司（以下简称“恒投创投”）以及达安金控控股集团有限公司（以下简称“达安金控”）等共同发起投资设立广州华药恒达创富创业投资合伙企业（有限合伙）（公司名称暂定，具体以工商登记为准）。



本次拟参与投资设立的基金为有限合伙制，由博济投资、华药有限、华药中心、恒投创投、达安金控作为有限合伙人，趣道资管作为普通合伙人发起设立。产业并购基金总规模为人民币8,000.00万元，其中：博济投资以自有资金出资1,000.00万元，占总出资额的12.50%；华药有限以自有资金出资1,500.00万元，占总出资额的18.75%；华药中心以自有资金出资500.00万元，占总出资额的6.25%；恒投创投以自有资金出资2,000.00万元，占总出资额的25.00%；达安金控以自有资金出资1,300.00万元，占总出资额的16.25%；趣道资管以自有资金出资1,700.00万元，占总出资额的21.25%。



本次投资在公司董事会决策权限内，已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会，公司法定代表人或授权代表将代表公司签署后续相关协议等法律文件。



本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组情况。



二、子公司及合作方基本情况



1、西藏博济投资管理有限公司



注册地址：拉萨市金珠西路158号世通阳光新城17幢6号



注册资本：3,000.00万元人民币



法定代表人：王廷春



公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）



经营范围：项目投资，创业投资，实业投资，资产管理(不含金融资产管理和保险资产管理)；投资管理、投资咨询(不含金融和经纪业务)，企业管理咨询、商务咨询、法律咨询、经济信息咨询、企业策划、市场营销策划、企业形象策划、市场调查、知识产权代理(除专利代理)、财务顾问、技术交流。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。



博济投资为博济医药的全资子公司。



2、广州趣道资产管理有限公司



注册地址：广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-F2799(仅限办公用途)(JM)



注册资本：1,000.00万元人民币



法定代表人：曾昊天



公司类型：有限责任公司（法人独资）



经营范围：投资管理服务



股东情况：



序号 股东 出资金额 出资比例 出资方式

（人民币：万元） （%）



1 达安金控控股集团有限公司 1,000 100% 货币



合计 - 1,000 100% -





趣道资管已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号为P1061320，趣道资管与博济医药、博济医药控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，当前未直接或间接持有公司股份。



3、广东华南新药创制有限公司



注册地址：广州高新技术产业开发区科学城揽月路3号广州国际企业孵化器F区618室



注册资本：12,500.00万元人民币



法定代表人：郭恩民



公司类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)



经营范围：新药筛选、评价和测试，新药的研究开发和技术服务；代理新药申报；新药项目投资；新药和新药创制技术的转让及中介服务(上述法律、法规和国家外商投资产业政策禁止的，不得经营……
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