公告日期：2018-04-26

广州博济医药生物技术股份有限公司



2017年度监事会工作报告



广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在2017



年度内严格按照《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关法律法规的规定，以切实维护公司利益和股东权益为原则，履行法律和股东所赋予的职责和义务，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，对公司依法运作、决策程序、经营管理、财务状况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行督查，为公司规范运作、完善和提升治理水平发展发挥了积极作用。现将2017年度监事会工作情况报告如下：



一、2017年度监事会工作情况



公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成



符合法律、法规的要求。2017年度，公司监事会召开了八次会议，审议的各项



议案均一致通过，会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。现将会议审议具体情况如下：



序号 时间 届次 审议议案



1、审议《关于选举公司第二届监事会主席的议案》



第二届监 2017年1 2、审议《关于为全资子公司提供融资担保的议案》



1 事会第十月13日 3、审议《关于为全资子公司提供业务合同担保的议案》



三次会议 4、审议《关于公司投资设立大健康产业基金暨关联交易



的议案》



1、审议《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>



第二届监 及其摘要的议案》



2 事会第十 2017年3 2、审议《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考



四次会议月16日 核管理办法>的议案》



3、审议《关于核实公司<2017年限制性股票激励计划激



励对象名单>的议案》



3 第二届监 2017年4 1、审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》



事会第十月24日 2、审议《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》



五次会议 3、审议《关于对外报出公司2016年度财务报告的议案》



4、审议《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》



5、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》



6、审议《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用以及



对外担保情况专项审计说明>的议案》



7、审议《关于 2016年度计提资产减值准备的议案》



8、审议《关于公司<2016年度内部控制自我评价报告>的



议案》



9、审议《关于公司<2016年度募集资金存放与使用情况



的专项报告>的议案》



10、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》



11、审议《关于确认2016年度高级管理人员薪酬的议案》



12、审议《关于公司<2017年第一季度报告>的议案》



13、审议《关于募集资金投资项目延期的议案》



第二届监 2017年6 1、审议《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》



4 事会第十月5日 2、审议《关于向激励对象首次……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。