公告日期：2018-04-26

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2018-024



广州博济医药生物技术股份有限公司



第三届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况



1、本次监事会由公司监事会主席肖慧凤女士召集，会议通知于2018年4月



12日以专人送达、电子邮件、电话方式发出。



2、本次监事会于2018年4月23日在公司会议室召开，采取现场投票的方



式对议案进行表决。



3、本次监事会应出席监事3人，实到监事3人，代表有表决权监事的100%。



4、监事会主席肖慧凤女士主持了本次监事会。



5、本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。



二、监事会会议审议情况



1、审议通过了《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》



监事会听取了监事会主席肖慧凤女士提交的《2017年度监事会工作报告》，



监事会在2017年的工作中，认真履行了法律赋予的检查、监督的职能，为促进



公司的发展、维护公司资产安全和股东利益的最大化发挥了积极的作用。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。



2、审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》



经审议，监事会一致认为：公司《2017年年度报告全文》及《2017年年度



报告摘要》的内容真实、准确、完整的反映了公司2017年度经营的实际情况，



不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。



3、审议通过了《关于对外报出公司2017年度财务报告的议案》



全体监事一致认为：公司2017年财务报告（基准日为2017年12月31日）



符合《企业会计准则》及相关要求并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该报告真实、准确、完整地反映了公司2017年的财务状况及经营成果，同意对外报出。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



4、审议通过了《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》



全体监事一致认为：公司《2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了



公司2017年度的财务状况和经营成果。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。



5、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》



经审议，监事会一致认为：公司 2017 年度利润分配预案是结合公司 2017



年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，监事会同意本次利润分配预案。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。



6、审议通过了《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用以及对外担保



情况专项审核说明>的议案》



经审议，监事会一致认为：审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广州博济医药生物技术股份有限公司关于控股股东及其他关联方资金占用以及对外担保情况专项审核说明》内容真实、准确、完整。2017年度公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金以及对外担保的情况。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。



7、审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》



经审核，公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》及证监会的相关规定，对 2017年度合并财务报表范围内的相关资产计提减值准备共计24,374,509.45元，符合《企业会计准则》、公司相关会计政策等相关规定，公允反映了公司2017年度财务状况及经营成果。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



本议案尚须提交公司2017年年度股东大……
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