公告日期：2018-04-26

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2018-025



广州博济医药生物技术股份有限公司



关于2017年度拟不进行利润分配的专项说明



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字出具的广会审字[2018]G17035880011号《广州博济医药生物技术股份有限公司2017年度财务报表审计报告》，广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度归属于上市公司所有者的净利润为-24,488,599.54元，其中母公司实现净利润-18,667,181.06 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，亏损年度不提取法定盈余公积金，截至2017年12月31日，母公司可供全体股东分配利润合计为100,968,133.85元，资本公积金余额为176,504,747.85元。



一、公司2017年度利润分配预案



经公司董事会商议，拟定公司2017年度利润分配预案为：2017年度不派发



现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。



二、公司2017年度拟不进行利润分配的原因



鉴于公司目前处于战略转型发展阶段，在巩固原有主业的基础上，围绕新药临床研究、大健康产业的发展战略，积极发展新业务，探索新的利润增长点，根据公司2017年的实际经营结果以及2018年度经营计划和产业布局情况，为保证公司资金需求及可持续发展，并谋求公司及股东利益最大化，2018 年公司需做好相应的资金储备，拟将未分配利润用于公司主营业务经营及项目发展。因此提出2017年度不进行利润分配的预案。



三、监事会意见



公司2017年度利润分配预案是结合公司2017年度实际经营情况和未来经营



发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，监事会同意本次利润分配预案。



四、独立董事意见



独立董事认为：公司董事会综合考虑公司未来发展战略及资金安排，提出2017 年度不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展和保障投资者权益，因此我们同意本次董事会提出的2017年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2017年度股东大会审议。



特此公告。



广州博济医药生物技术股份有限公司董事会



2018年4月25日




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