公告日期：2018-04-26

广州博济医药生物技术股份有限公司



2017年度独立董事述职报告



本人作为广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2017年度任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将本人2017年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：一、出席会议情况



2017 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真



审议各项议案、积极参与各项议案的讨论并提出合理建议；列席股东大会，积极听取现场股东提出的意见和建议。



2017年度，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关



的审批程序，本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。2017年度，本公司召开董事会会议九次，本人出席会议情况如下：



本年度召开 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未



董事会次数 亲自出席会议



9 9 0 0 否



2017年度，公司召开四次次股东大会，本人出席2次。



2017 年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定要求，重大事项均履行



了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。



二、发表独立意见情况



2017 年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事



就相关事项共同发表独立意见如下：



1、2017年1月13日，公司第二届董事会第十八次会议上，本人就公司为



全资子公司提供融资担保、公司为全资子公司提供业务合同担保、聘任副总经理兼董事会秘书以及投资设立大健康产业基金暨关联交易等事项发表独立意见。



2、2017年3月16日，公司第二届董事会第十九次会议上，本人就公司2017



年公司限制性股票激励计划（草案）以及本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性发表独立意见。



3、2017年4月24日，公司第二届董事会第二十次会议上，本人就公司2016



年度利润分配预案、控股股东及其关联方资金占用以及对外担保情况、公司2016



年度内部控制自我评价报告、公司2016年度计提资产减值准备事项、2016年度



募集资金存放与使用情况的专项报告、续聘2017年度审计机构、2016年高级管



理人员薪酬以及募集资金投资项目延期等相关事项发表独立意见。



4、2017年6月5日，公司第二届董事会第二十一次会议，本人就公司调整



限制性股票激励计划、向激励对象首次授予限制性股票等事项发表独立意见。



5、2017年6月30日，公司第二届董事会第二十二次会议，本人就公司董



事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的事项发表独立意见。



6、2017年7月25日，在公司第三届董事会第一次会议上，本人就聘任公



司高级管理人员的事项发表独立意见。



7、2017年8月18日，公司第三届董事会第二次会议上，本人就重大资产



重组继续停牌的事项发表了独立意见。



8、2017年8月28日，公司第三届董事会第三次会议上，本人就公司2017



年半年度报告全文及摘要、2017 年半年度募集资金存放与使用情况、使用暂时



闲置募集资金进行现金管理、使用暂时闲置自有资金进行现金管理、会计政策变更、公司2017年半年度计提资产减值准备事项以及聘任公司内部审计负责人等事项发票独立意见。



三、专门委员会履职情况



本人作为公司第二届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员及公司第三届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员以及提名委员会委员，2017 年度本人任职期间，按照公司董事会专门委员会实施细则……
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