公告日期：2018-04-26

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2018-033



广州博济医药生物技术股份有限公司



关于召开2017年年度股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



根据《公司章程》的有关规定，经广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第六次会议审议通过，决议于2018年5月16日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2017年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：



一、本次股东大会召开的基本情况



1、股东大会届次：2017年年度股东大会。



2、股东大会的召集人：公司董事会。



3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



4、会议召开时间：



（1）现场会议召开时间：2018年5月16日（星期三）下午14:30。



（2）网络投票时间：2018年5月15日至2018年5月16日。其中，通过



深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月16日上午



9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体



时间为：2018年5月15日下午15:00至2018年5月16日下午15:00期间的任



意时间。



5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。



（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；



（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；



（3）公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。



6、股权登记日：2018年5月9日（星期三）



7、出席对象：



（1）截至2018年5月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的



公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；



（2）本公司董事、监事和高级管理人员；



（3）本公司聘请的见证律师。



8、会议地点：广州开发区科学城南翔一路62号博济实验大楼2楼多功能



会议厅。



二、会议审议事项



1、《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》



公司独立董事已向董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》，届时将在



2017年年度股东大会上进行述职。



2、《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》



3、《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》



4、《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》



5、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》



6、《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用以及对外担保情况专项审



核说明>的议案》



7、《关于2017年度计提资产减值准备的议案》



8、《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》



9、《关于续聘2018年度审计机构的议案》



10、《关于募集资金投资项目延期的议案》



11、《关于回购注销部分限制性股票的议案》



12、《关于减少公司注册资本的议案》



13、《关于<未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划>的议案》



14、《关于修改公司<章程>的议案》



以上议案已经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，议案具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告及文件。



上述议案中，议案11、议案12、议案14为特别决议事项，须经出席股东



大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过，其余议案均为



普通决议事项，须经出席股东……
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