公告日期：2024-11-23

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-118
博济医药科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会
议于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式
对议案进行表决。本次会议通知于 2024 年 11 月 18 日以专人送达、电子邮件、
电话、微信等方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长王廷春先
生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过了《关于取消公司自愿性披露标准的议案》

经审议，董事会一致认为：为保证真实、准确、完整、及时、公平的信息披 露原则，结合公司当前的经营管理情况，同意取消公司此前针对日常经营合同制 定的自愿性披露标准，公司后续日常经营合同将根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，及时履行信息披露义务。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、《博济医药科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

博济医药科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 23 日


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