公告日期：2024-12-14

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-054
南京宝色股份公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2024 年 12
月 13 日以通讯方式召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于
2024 年 12 月 13 日当天以现场口头、电子邮件及短信方式送达给公司董事会全体董
事。

本次会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名，会议由董事长薛凯先生主持，
公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事表决，形成会议决议如下：

1、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘
要的议案》

根据陕西省国资委的审核意见，并结合公司实际情况，为了更好地实施本次股权激励计划，公司对第六届董事会第三次会议审议通过的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的部分内容进行修订。修订后的《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告》《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

董事薛凯先生、刘鸿彦先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决。

表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。鉴于原议案内容已经本
议案修订，原议案不再提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）>的
议案》

根据陕西省国资委的审核意见，并结合公司实际情况，为了更好地实施本次股权激励计划，公司对第六届董事会第三次会议审议通过的《关于 2024 年限制性股票激励计划管理办法》进行修订。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》。
董事薛凯先生、刘鸿彦先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决。

表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。鉴于原议案内容已经本
议案修订，原议案不再提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》

根据陕西省国资委的审核意见，并结合公司实际情况，为了更好地实施本次股权激励计划，公司对第六届董事会第三次会议审议通过的《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行修订。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

董事薛凯先生、刘鸿彦先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决。

表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。鉴于原议案内容已经本
议案修订，原议案不再提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司经理层成员 2023 年度薪酬考核结果的议案》

根据公司经理层成员签订的年度经营业绩责任书，以及 2023 年度公司经营目标
完成情况，董事会同意经理层成员 2023 年度任期制与……
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