公告日期：2024-12-14

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-058
南京宝色股份公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过，决定召开公司2024年第二次临时股东大会，现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。

公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于适时召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。公司董事会授权董事长择机确定公司2024年第二次临时股东大会的召开时间、股权登记日等具体事项。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议日期时间：2024年12月30日 （星期一）下午13:30

（2）网络投票时间：2024年12月30日，其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月30日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年12月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2024年12月25日（星期三）

7、出席对象：

（1）截止2024年12月25日（星期三）15:00 深圳证券交易所交易结束后在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街15号南京宝色股份公司办公楼503会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其 √

摘要的议案》

2.00 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）> √

的议案》

3.00 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修 √

订稿）>的议案》

4.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024 年限……
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