公告日期：2024-04-26

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-028
南京宝色股份公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）9:30

2、现场会议召开地点：江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15 号南京
宝色股份公司办公楼 503 会议室。

3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 4 月 25 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 25 日 9:15—
15:00。

4、本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长薛凯先生主持，公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

5、股东会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计 8 人，所持有表决权的股份总数
为 132,030,100 股，占公司有表决权股份总数的 54.1954％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表为 3 人，所持有表决权的股份总数为 131,985,000 股，
占公司有表决权股份总数的 54.1769％；通过网络投票的股东为 5 人，所持有表决权的股份总数为 45,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0185％。

（2）中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 6 人，所持有表决权的股份
总数为 50,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0206％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 1 人，所持有表决权的股份总数为 5,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0021％；通过网络投票的股东为 5 人，所持有表决权的股份总数为45,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0185％。

二、提案审议及表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事在本次股东大会上进行了 2023 年年度述职。

表决结果：同意 132,020,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9928％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 9,500 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0072％。

其中，中小股东表决情况：同意 40,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
81.0379％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 9,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 18.9621％。
2、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 132,020,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9928％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 9,500 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0072％。

其中，中小股东表决情况：同意 40,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
81.0379％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 9,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 18.9621％。
3、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》


表决结果：同意 132,020,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9928％；
反对 0……
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