公告日期：2024-04-22

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-021
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十一次会议于 2024 年 4 月 18 日下午 16:30 以现场表决和通讯表决相结合的方
式在深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光
电产业园）研发中心 15 楼第一会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以通
讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长吴思远（Wu
Siyuan）先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中吴思远（Wu Siyuan）
先生以通讯表决的方式出席会议。全部监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：

1、审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》；

公司董事会审议了原总经理徐德勇先生递交的《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度内公司管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》；

公司独立董事林挺宇（Lin Tingyu）先生、彭俊彪先生和余盛丽女士分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会

公司独立董事林挺宇（Lin Tingyu）先生、彭俊彪先生和余盛丽女士分别向董事会递交了《独立董事独立性自查情况报告》，董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》等相关公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》；

与会董事认真审议了公司编制的《2023 年年度报告》及其摘要，一致认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会审计委员会对本议案进行了事前审议，3 名委员均对本议案发表了同意意见；监事会对本议案进行了审议，并发表同意意见。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》等相关公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；

公司历来践行“与员工共享成果，为股东创造价值”的理念，积极通过现金分红、股份回购等方式进行利润分配。综合考虑外部经济环境、资本市场情况，公司拟2023年通过现金分红方式，积极回报广大投资者，维护投资者对公司持续发展的信心。公司董事会根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
及《公司章程》等的相关规定，结合公司2022年度、2023年度经营成果情况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求、融资能力的基础上，拟定2023年度利润分配预案：以2023年12月31日的总股本242,625,800股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.25元（含税），共计派发现金红利人民币30,328,225.00元（含税），不送红股，不转增股本。如在利润分配方案披露之日起至权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟以分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

公司全体独立董事对本议案进行了专门审议，3 名独立董事发表了明确的同意意见；董事会审计委员会对本议案进行了事前审议，3 名委员均对本议案发表了同意意见；监事会对本议案进行了审议，并发表同意意见。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》等相关公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案……
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