公告日期：2024-02-03

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-006
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
三次会议于 2024 年 2 月 2 日上午 11 时以现场表决和通讯表决相结合的方式在
深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产
业园）研发中心 15 楼第一会议室召开。会议通知已于 2024 年 2 月 1 日以通讯方
式送达全体监事，全体监事对本次会议的通知召开程序无异议。本次会议由监事会主席王爱武先生主持，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，其中吴宏伟先生以通讯表决的方式出席会议。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议了如下议案：

1、审议了《关于提前终止第二期员工持股计划的议案》。

根据公司《第二期员工持股计划》的相关规定，公司第二期员工持股计划第一批解锁的公司层面业绩考核目标为“同时满足以下条件：1、以 2019 年-2021年营业收入均值、2022 年营业收入值两者孰高为基准，2023 年营业收入增长率不低于 3%；2、以 2022 年半导体专用设备业务营业收入值为基准，2023 年半导体专用设备业务营业收入增长率不低于 60%，且 2023 年半导体专用设备业务营业收入值不低于 5,000.00 万元（上述“营业收入”相关指标均以经审计的合并报表所载数据作为计算依据）”。

根据公司 2024 年 1 月 30 日发布的《2023 年度业绩预告》及业绩预计的具
体情况，董事会预计 2023 年度公司层面的考核目标未能达标，当前难以实现第
二期员工持股计划的初衷。考虑参与员工的资金占用成本，为更好地维护公司、股东和员工的利益，经第二期员工持股计划管理委员会征求参与员工意见后提议，公司董事会依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及公司《第二期员工持股计划》等有关规定，经慎重考虑，拟提前终止第二期员工持股计划。

本议案需公司股东大会审议。

关联监事王爱武先生、安鹏艳女士和吴宏伟先生均对本议案回避表决。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于提前终止第二期员工持股计划的公告》。

三、备查文件

1、第五届监事会第十三次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
监事会
2024 年 2 月 2 日

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