公告日期:2023-12-30
证券代码:300400 证券简称:劲拓股份 公告编号:2023-060
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)主营专用设备的研
发、制造、销售业务,因日常生产经营需要,预计 2024 年度公司与关联方苏州
加贺智能设备有限公司(以下简称“苏州加贺”)发生日常关联交易不超过 1,000
万元。
公司 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第十七次会议,关联董事毛一静
女士回避表决,其余 8 名非关联董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结
果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事已对本
次关联交易进行了专门审议,并发表明确的同意意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本
次日常关联交易在董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审批;本次关联交
易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不涉及有关
部门事前审批。
(二)预计日常关联交易类别和金额
单位:万元
关联交易 关联交易 关联交易定 2024 年预计 2023 年发生金额 2023 年预计
类别 关联人 内容 价原则 交易金额 (截至 11 月 30 额度
日,未经审计)
向关联人销 苏州 销售设备 市场化定价 不超过 1,000 306.20 不超过 1,500
售产品等 加贺 产品等
注:1、苏州加贺由董事毛一静女士近亲属控制,系《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》规定的公司关联法人。
2、公司在实际开展业务过程中,根据实际经营需要、视具体情况并经过市场化筛选对比选择交易对手方开展交易;预计可能与关联方交易的,为提高决策效率,事前审批相应额度;实际最终交易金额将可能小于预计金额,其差异是合理的。公司不存在关联交易金额超出审批额度的情况。
二、关联人介绍和关联关系
(一)基本情况
公司名称 苏州加贺智能设备有限公司
企业性质 有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期 2018 年 10 月 29 日
法定代表人 竺振洲
注册资本 500 万元人民币
智能机器视觉检测设备、电子产品生产专用设备、半导体专业设备、工业
机器人、工业自动化控制设备、其他电子专业设备、其他智能消费设备、
主营业务 医疗器械的研发、设计、生产、加工、销售、租赁,并提供相关技术服务
及维修服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经
营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动)
住所 苏州市高新区金燕路 8 号阳山科技工业园 22 幢厂房 4 楼
股东结构 毛一列,持股比例 60.00%;苏州沢山加贺贸易有限公司,持股比例 30.00%;
王浩,持股比例 10.00%。
2022 年度,苏州加贺实现营业收入 1,734.90 万元,净利润 261.37 万元(未
审计);截至 2022 年 12 月 31 日,苏州加贺总资产 1,362.64 万元,净资产
财务数据 1,011.11 万元(未审计)。
2023 年前三季度,苏州加贺实现营业收入 803.50 万元,净利润 51.10 万
元(未审计);截至 2023 年 9 月 30 日,苏州加贺总资产 1,253.65 万元,
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