公告日期：2023-12-30

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2023-058
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
七次会议于 2023 年 12 月 29 日上午 10 时以现场表决和通讯表决相结合的方式
在深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电
产业园）研发中心 15 楼第一会议室召开。会议通知已于 2023 年 12 月 26 日以通
讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长王新杰先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中徐德勇先生、张春发先生、林挺宇（Lin Tingyu）先生、彭俊彪先生和余盛丽女士以通讯表决的方式出席会议。公司全部监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了全部议案，并形成如下决议：

1、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

公司主营专用设备的研发、制造、销售业务，因日常生产经营需要，预计 2024
年度与关联方苏州加贺智能设备有限公司发生日常关联交易不超过 1,000 万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审批；本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不涉及有关部门事前审批。


本议案涉及关联交易，关联董事毛一静女士对本议案回避表决，其余 8 名董
事参与表决。

表决情况：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司全体独立董事对本议案进行了专门审议，3 名独立董事发表了明确的同
意意见；监事会对本议案发表了审核意见，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》等相关公告。

2、审议通过了《关于 2024 年度使用自有资金委托理财的议案》。

为合理利用闲置自有资金、增加投资收益，公司拟 2024 年度在不超过人民
币 3 亿元额度范围内，使用自有资金进行委托理财。公司在该额度内购买风险低、流动性好、安全性高的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等，不得用于股票及其衍生品或期货等高风险投资。委托理财产品投资期限不超过十二个月。

公司董事会授权公司经营管理层进行投资决策并签署相关合同，由财务部负责具体组织实施委托理财事项。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司独立董事对本议案进行了专门审议，3 名独立董事发表了明确的同意意
见，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于 2024 年度使用自有资金委托理财的公告》等相关公告。

3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

为持续完善公司治理、提高规范运作水平，根据中国证监会 2023 年 12 月修
订的《上市公司股份回购规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》规定，董事会修订《公司章程》相关条款并提请股东大会审议。根据深圳市市场监督管理局、国家税务总局深圳市税务局关于企业注册地址格式规范的有关要求，董事会拟修订《公司章程》注册地址有关表述并提请股东大会审议。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。


《公司章程》修订情况，详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
4、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

为持续完善公司治理、提高规范运作水平，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定，董事会对《独立董事工作制度》进行修订并提交股东大会审议。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

公司《独立董事工作制度》修订情况，详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

5、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。

为持续完善公司治理、提高规范运作水平，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》规定，董事会对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

表……
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