公告日期：2024-04-29

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2024-052
债券代码：123078 债券简称：飞凯转债

上海飞凯材料科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次
会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2024
年 4 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事九名。其中，以通讯方式出席会议的人数为 3 人，董事孟德庆先生、董事宋述国先生、独立董事屠斌先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由董事长ZHANG JINSHAN 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议和表决，通过了以下决议：

1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2023 年度总经理工作
报告>的议案》

全体董事在审阅《2023 年度总经理工作报告》后认为，2023 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好的完成了年度经营目标，使公司保持了持续稳定的发展。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2023 年度董事会工作
报告>的议案》

沈晓良先生、屠斌先生、唐仲慧先生及离任第四届董事会独立董事张陆洋先生、孙岩先生及朱锐先生向董事会递交了独立董事述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

公司现任第五届董事会独立董事沈晓良先生、屠斌先生、唐仲慧先生向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《关于批准报出上海飞凯材料科技股份有限公司经审计的 2023
年度财务报告的议案》

公司 2023 年年度财务报表及附注已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。

本次董事会召开前，本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议和第五届董事会审计委员会审议通过，且全体独立董事对该事项议案发表了明确的审查意见。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2024]17729 号《上海飞凯材料科技股份有限公司审计报告》详见公司于巨潮资讯网刊登的公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2023 年年度报告>及其
摘要的议案》

本次董事会召开前，本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<募集资金年度存放与使
用情况专项报告>的议案》

本次董事会召开前，本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
《募集资金年度存放与使用情况专项报告》具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的公告。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行审核，出具了天职业字[2024]17733 号《上海飞凯材料科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。国元证券股份有限公司出具了《关于上海飞凯材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2023 年度控股股东及
其他……
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