公告日期：2024-04-29

上海飞凯材料科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（屠斌）

尊敬的各位股东及股东代表：

作为上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，本人在任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》的规定和要求，在 2023 年的工作中，勤勉尽责、忠实的履行了独立董事职责，及时了解公司的生产经营信息，深入了解公司经营管理与业务运作情况，积极出席相关会议，仔细审阅会议议案及相关材料，充分发挥自身专业优势与独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观意见，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下：一、基本情况

公司第五届董事会现由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，未低于董事会全体成员
人数的三分之一，其中一名为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，除战略委员会外，其他三个委员会的主任委员均由独立董事担任。

第四届董事会独立董事孙岩先生、张陆洋先生、朱锐先生在公司连续任职已满六年，
已于 2023 年 3 月 17 日向董事会提交辞职报告，辞去公司独立董事职务。2023 年 4 月
20 日，公司召开 2022 年年度股东大会，选举沈晓良先生、唐仲慧先生以及本人为第五届董事会独立董事。

本人屠斌，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。管理学学士，高级工商管
理硕士，高级会计师，CIA 国际注册内部审计师。曾于 2001 年 11 月-2006 年 6 月担任

三九医药-九恒公司华东区财务经理，2006 年 7 月-2008 年 3 月担任上海美丽华集团公

司财务副总监，2008年4月-2012年4月担任上海智源无限信息技术有限公司财务总监，

2012 年 4 月-2013 年 4 月担任上海富厚股权投资有限公司投行部总监，2013 年 5 月-2015

年 11 月担任利得金融集团公司投行部总监，2015 年 12 月-2020 年 11 月担任东兴证券

股份有限公司上海分公司助理总经理，2021 年 1 月-2023 年 10 月担任上海爱建基金销

售有限公司董事、总经理。2023 年 11 月起至今担任上海东岚领先能源（集团）有限公

司创始合伙人兼副董事长，现任公司独立董事。

2023 年度任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主

要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判

断的关系，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2023 年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，对提交董事会和

股东大会的议案均认真审议，充分了解公司的日常经营和运作情况，积极参与讨论并运

用自身专业知识提出合理建议，以独立、认真、谨慎的态度行使表决权，并对公司董事

会审议的重大事项发表独立意见。

2023 年度任职期间，公司共召开董事会会议 6 次，股东大会 1 次，本人出席会议情

况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况

姓名 本报告期应参 亲自出席董 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未 列席股东
加董事会次数 事会次数 事会次数 会次数 亲自参加会议 大会次数

屠斌 6 6 0 0 否 1

2023 年度任职期间，公司董事会和股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经

营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。在经过审慎思考后，本

人对公司董事会各项议案均投了赞成票，无反对票及弃权票。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况

2023 年度任职期间，本人作为公司独立董事，积极……
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