公告日期：2024-04-29

上海飞凯材料科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（孙岩）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关议案，维护公司和全体股东的合法权益，促进公司的规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，对公司治理和内部控制提出合理建议，充分发挥在公司董事会专门委员会中的作用。

因在公司连续任职独立董事已满六年，本人于 2023 年 3 月 17 日向董事会递交辞职
报告，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员、董事会提名
委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。2023 年 4 月 20 日，公司召开 2022 年
年度股东大会选举产生新任独立董事后，本人正式离任。现将 2023 年度本人担任独立董事期间的履职情况报告如下：
一、出席会议情况

2023 年度本人任职期间，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，充分了解公司的日常经营和运作情况，积极参与讨论并提出合理建议，以独立、认真、谨慎的态度行使表决权，并对公司董事会审议的重大事项发表独立意见。


本着勤勉务实与诚信负责的原则，本人认为 2023 年度任职期间，公司董事会和股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。在经过审慎思考后，本人对公司董事会各项议案无异议，均投了赞成票，无反对票及弃权票。

1、2023 年度任职期间，本人出席董事会情况如下：

独立董事出席董事会的情况

姓名 本报告期应参 亲自出席董 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未
加董事会次数 事会次数 事会次数 会次数 亲自参加会议

孙岩 3 3 0 0 否

2、2023 年度任职期间，本人出席股东大会情况如下：

独立董事出席股东大会的情况

姓名 本报告期应参加 亲自出席 委托出席 缺席股东
股东大会次数 股东大会次数 股东大会次数 大会次数

孙岩 1 1 0 0

二、发表专项说明、事前认可意见和独立意见的情况

2023 年度本人任职期间，本人本着对公司和股东负责的态度，认真勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分运用自身专业知识，做出独立、客观、公正、科学的判断，维护了公司与中小股东的利益。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《独立董事工作制度》中的要求，基于独立判断的立场，本人对公司董事会审议的相关议案发表了事前认可意见、独立意见和专项说明：

1、2023 年 3 月 30 日第四届董事会第三十七次会议，对《关于会计政策变更的议
案》、《关于<募集资金年度存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于<2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于<2022 年度证券投资情
况专项说明>的议案》、《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于续聘 2023年度审计机构的议案》、《关于 2023 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的议案》、《关于向昆山兴凯半导体材料有限公司提供借款的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于变更部分募集资金用途的议案》发表了同意的独立意见，对 2023 年公司续聘审计机构事项发表了事前认可意见，对公司……
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