公告日期：2024-03-27

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2024-042

债券代码：123078 债券简称：飞凯转债

上海飞凯材料科技股份有限公司

关于修改及制定公司内部制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 26

日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公司

关于修改<公司章程>的议案》、《上海飞凯材料科技股份有限公司关于制定<会

计师事务所选聘制度>的议案》，现将相关情况公告如下：

一、《公司章程》内容修改原因及修改情况

公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、

规范性文件的规定，依照公司现阶段实际治理情况，公司董事会计划取消副董事

长职位，并对《公司章程》中的部分条款作相应删除修订。具体修改内容如下：

条款 修订前 修订后

股东大会由董事长主持。董事长不能履行职 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职
务或不履行职务时，由副董事长主持，副董 务或不履行职务时，由半数以上董事共同推
事长不能履行职务或者不履行职务时，由半 举的一名董事主持。

数以上董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事会主席
第六十八条 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席 主持。监事会主席不能履行职务或不履行职
主持。监事会主席不能履行职务或不履行职 务时，由半数以上监事共同推举的一名监事
务时，由半数以上监事共同推举的一名监事 主持。

主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人推举代
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代 表主持。

表主持。


召开股东大会时，会议主持人违反本章程使
召开股东大会时，会议主持人违反本章程使 股东大会无法继续进行的，经现场出席股东
股东大会无法继续进行的，经现场出席股东 大会有表决权过半数的股东同意，股东大会
大会有表决权过半数的股东同意，股东大会 可推举一人担任会议主持人，继续开会。
可推举一人担任会议主持人，继续开会。

董事会设董事长 1 人，设副董事长 1 人。董 董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全
第一百一十二条 事长和副董事长由董事会以全体董事的过半 体董事的过半数选举产生。

数选举产生。

董事长不能履行职务或者不履行职务的，由

第一百一十四条 副董事长履行职务；副董事长不能履行职务 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由
或者不履行职务的，由半数以上董事共同推 半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
举一名董事履行职务。

本次修改《公司章程》的事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审

议，审议通过后需办理工商备案登记，董事会已提请股东大会授权董事会办理相

关工商变更登记手续。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记

事宜。

二、制定《会计师事务所选聘制度》的相关情况

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