公告日期：2024-03-28

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2024-043
债券代码：123078 债券简称：飞凯转债

上海飞凯材料科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届
董事会第九次会议已于 2024 年 3 月 26 日召开，会议决议召开公司 2024 年第三
次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 4 月 17 日（星期三）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 4 月 17 日（星期三）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 17 日
（星期三）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。


5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。

公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 4 月 10 日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 4 月 10 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件 1）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：上海市宝山区潘泾路 2999 号 公司会议室

9、持有公司股票涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。


二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案 提案名称

编码 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于补选第五届董事会非独 √

立董事的议案》

2.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于 2024 年度向金融机构 √

及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的议案》

3.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于制定<会计师事务所选 √

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