公告日期：2023-12-30

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2023-128

债券代码：123078 债券简称：飞凯转债



上海飞凯材料科技股份有限公司



关于召开 2024 年第一次债券持有人会议的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示



1、根据上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议须经出席会议的代表二分之一以上有表决权的未偿还债券面值总额的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方能形成有效决议。

2、债券持有人会议根据《可转换公司债券持有人会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有人）均有同等约束力。



公司于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于

提请公司召开 2024 年第一次债券持有人会议的议案》，会议决定于 2024 年 1 月

23 日召开公司 2024 年第一次债券持有人会议。现将召开本次债券持有人会议的相关事项通知如下：



一、召开会议的基本情况



1、会议届次：2024 年第一次债券持有人会议





2、会议召集人：公司董事会



3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议通过，决定召开本次债券持有人会议。本次债券持有人会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《可转换公司债券持有人会议规则》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：2024 年 1 月 23 日（星期二）下午 14:00。



5、会议召开和投票方式：本次会议采用现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。



6、债权登记日：2024 年 1 月 16 日（星期二）



7、出席对象：



（1）截至 2024 年 1 月 16 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的“飞凯转债”（债券代码：123078）的债券持有人。上述本公司债券持有人均有权通过参加现场会议或通讯方式进行记名投票表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样见附件 1），该代理人不必是本公司债券持有人。



下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨论决定，但没有表决权：



1）债券发行人；



2）其他重要关联方。



（2）公司董事、监事和高级管理人员。



（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。



8、现场会议召开地点：上海市宝山区潘泾路 2999 号 公司会议室



二、会议审议事项



1、《上海飞凯材料科技股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目的议案》。



以上议案已经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审

议通过。具体内容详见公司于2023年12月29日在巨潮资讯网发布的相关公告。三、出席会议的债券持有人登记方法



1、登记时间：2024 年 1 月 17 日上午 9:30 至 2024 年 1 月 19 日下午 16:00，

传真或信函以到达公司的时间为准，不接受电话登记。



2、登记地点：公司证券投资部；



信函登记地址：公司证券投资部，信函上请注明“债券持有人会议”字样；

通讯地址：上海市宝山区潘泾路 2999 号；



邮编：201908；



传真号码：021-50322661。



3、登记方式：



（1）债券持有人若为机构投资者，应由其法定代表人（或负责人，下同）或者法定代表人委托的代理人投票表决。法定代表人投票表决的，需提供本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明文件和本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、机构投资者的法定代表人依法出具的《上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年第一次债券持有人会议授权委托书》（附件 1）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明文件和本次可转换公司债券相关的证券账户卡。



（2）债券持有人若为自然人本人的，需提供本人身份证、本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、委托人身份证复印件、《上海飞凯材料科技股份有限……
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