公告日期：2024-05-10

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2024-026
迪瑞医疗科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

一、会议召开和出席情况

公司于 2024 年 04 月 19 日发出《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》
（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn）。

1、会议召开时间：2024 年 05 月 10 日 14:00

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召开
时间：2024 年 05 月 10 日（星期五）14:00。网络投票时间：2024 年 05 月 10 日。
其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 05 月 10 日（星期五）9:15—
9:25、9:30-11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 05 月 10 日（星期五）09:15 至 15:00 期间的任意时间。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事王学敏

本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

董事推举，本次会议由董事王学敏主持，公司部分董事、监事及高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共76 名，代表股份总数 157,004,819 股，占公司有表决权股份总数的 57.1829%，其中：出席现场会议的股东及股东代表 13 名，所持股份 1,067,936 股，占公司有表决权股份总数的0.3890%；参加网络投票的股东63名，所持股份 155,936,883 股，占公司有表决权股份总数的56.7940%。通过现场和网络投票的中小股东共64 人，所持股份 8,764,990 股，占公司有表决权股份总数的 3.1923%。

二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决情况如下：

1、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

独立董事余宇莹女士、吴清功先生、安明友先生就 2023 年度工作情况进行
了述职。

总表决情况：同意 156,998,219 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.9958%；反对 6,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0042%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 8,758,390 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份的 99.9247%；反对 6,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份的 0.0753%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

2、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

总表决情况：同意 156,992,219 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.9920%；反对 12,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0080%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 8,752,390 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份的 99.8562%；反对 12,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决

权股份的 0.1438%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

3、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

总表决情况：同意 156,998,219 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.9958%；反对 6,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0042%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

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