公告日期：2019-06-20

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2019-031

苏州天孚光通信股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议定于2019年7月9日（星期二）下午14:30召开公司2019年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第三届董事会第十二次会议审议通过，决定召开2019年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2019年7月9日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：2019年7月8日-2019年7月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月9日上午9：30-11：30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年7月8日15:00至2019年7月9日15:00的任意时间

5、会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式

6、出席对象：

（1）截至2019年7月3日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：苏州高新区长江路695号公司会议室

二、会议审议事项：

本次会议审议的议案如下：

1、《关于提高闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

3、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

说明：

（1）上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；

（2）上述议案2、议案3属于特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；

（3）上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：所有提案 √

1.00 关于提高闲置自有资金购买理财产品额度的议案 √

2.00 关于回购注销部分限制性股票的议案 √

3.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 √

4.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √


四、会议登记等事项：

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2019年7月5日(上午9:00—11:30，下午13:30—17:00)

3、登记地点：苏州高新区长江路695号

4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续

5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议……
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