公告日期：2020-04-01

证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2020-012

债券代码：123002 债券简称：国祯转债



安徽国祯环保节能科技股份有限公司



关于 2020 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：国祯转债（债券代码：123002）转股期为 2018 年 5 月 30 日至

2023 年 11 月 24 日；转股价格为人民币 8.60 元/股（因公司实施了 2018 年度权

益分派，国祯转债的转股价格调整至每股人民币 8.60 元，具体详见公司《关于调整国祯转债转股价格的公告》2019-051 号）。



根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2020 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股以及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况



经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1941 号”文核准，公司于 2017

年 11 月 24 日公开发行了 597 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额

5.97 亿元。



经深圳证券交易所“深证上[2017]821 号”文同意，公司 5.97 亿元可转换公

司债券于 2017 年 12 月 25 日起在深交所挂牌交易，债券简称“国祯转债”，债

券代码“123002”。



根据相关规定和《安徽国祯环保节能科技股份有限公司创业板公开发行可转

换公司债券募集说明书》规定，公司本次发行的可转债自 2018 年 5 月 30 日起可

转换为公司股份，初始转股价格为人民币 21.04 元/股。





2018 年 7 月 9 日，公司实施 2017 年度权益分派，同时，公司可转债国祯转



债的转股价格将由原来的每股人民币 21.04 元调整为每股人民币 11.61 元，调整



后的转股价格自 2018 年 7 月 9 日起生效。详见公司《关于调整国祯转债转股价



格的公告》（2018-099 号）。



2018 年 9 月 7 日公司召开了第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关



于建议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；2018年9月25日召开了2018



年度第五次临时股东大会，审议通过了《关于建议向下修正可转换公司债券转股



价格的议案》；2018 年 9 月 28 日召开了第六届董事会第四十三次会议，审议通



过了《关于向下修正“国祯转债”转股价格的议案》。本次修正后国祯转债转股



价格为 8.72 元/股，自 2018 年 10 月 8 日起生效，详见公司《关于向下修正“国



祯转债”转股价格的公告》（2018-145 号）。



2019 年 6 月 24 日，公司实施 2018 年度权益分派，同时，公司可转债国祯



转债的转股价格将由原来的每股人民币 8.72 元调整为每股人民币 8.60 元，调整



后的转股价格自 2019 年 6 月 24 日起生效。详见公司《关于调整国祯转债转股价



格的公告》（2019-051 号）。



二、国祯转债转股及股份变动情况



2020年第一季度，国祯转债因转股减少76,716,000元，转股数量为8,920,362



股。截至 2020 年一季度末，国祯转债剩余金额为 417,128,800 元。公司 2020



年第一季度股份变动情况如下：



本次变动前 本次增减变动（+，-） 本次变动后



比例 发 行 公 积 比例

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