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发表于 2019-05-24 17:31:45 股吧网页版
国祯环保:2018年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-05-24



证券代码:300388 证券简称:国祯环保 公告编号:2019-047

安徽国祯环保节能科技股份有限公司

2018年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

安徽国祯环保节能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日以公告形式在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号:2019-030)。

(一)会议召开情况

1、会议召集人:安徽国祯环保节能科技股份有限公司第六届董事会

2、会议召开方式:本次会议采用网络与现场相结合的方式

3、会议召开时间:

现场会议召开时间:2019年5月24日下午1:30;

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年5月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月23日下午15:00-5月24日下午15:00期间的任意时间。

4、会议地点:合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦1611第一会议室

5、会议主持人:董事长李泓萱女士

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东4人,代表股份288,563,909股,占上市公司总股份的51.5924%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份217,576,184股,占上市公司总股份的38.9005%。通过网络投票的股东3人,代表股份70,987,725股,占上市公司总股份的12.6919%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东2人,代表股份2,100股,占上市公司总股份的0.0004%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东2人,代表股份2,100股,占上市公司总股份的0.0004%。

此外,本次会议没有股东委托独立董事投票。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次会议。

二、提案审议情况

出席会议的股东及股东代表以记名投票、网络投票方式对本次大会的议案进行了投票表决,审议了以下议案并形成决议:

1、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》

《公司2018年度董事会工作报告》内容详见2019年4月26日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”、第九节“公司治理”以及《独立董事2018年度述职报告》中的相关内容。总表决情况:

同意288,562,609股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;反对1,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意800股,占出席会议中小股东所持股份的38.0952%;反对1,300股,占出席会议中小股东所持股份的61.9048%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》

具体内容详见2019年4月26日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2018年度监事会工作报告》。

总表决情况:

同意288,562,609股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;反对1,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意800股,占出席会议中小股东所持股份的38.0952%;反对1,300股,占出席会议中小股东所持股份的61.9048%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》

具体内容详见2019年4月26日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。

总表决情况:

……
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