公告日期：2019-05-24

证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2019-047

安徽国祯环保节能科技股份有限公司



2018年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：



本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况



安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日以公告形式在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-030）。



（一）会议召开情况



1、会议召集人：安徽国祯环保节能科技股份有限公司第六届董事会



2、会议召开方式：本次会议采用网络与现场相结合的方式



3、会议召开时间：



现场会议召开时间：2019年5月24日下午1：30；



网络投票时间：



（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月24日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；



（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月23日下午15：00-5月24日下午15：00期间的任意时间。



4、会议地点：合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦1611第一会议室

5、会议主持人：董事长李泓萱女士



6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：





通过现场和网络投票的股东4人，代表股份288,563,909股，占上市公司总股份的51.5924％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份217,576,184股，占上市公司总股份的38.9005％。通过网络投票的股东3人，代表股份70,987,725股，占上市公司总股份的12.6919％。

中小股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东2人，代表股份2,100股，占上市公司总股份的0.0004％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东2人，代表股份2,100股，占上市公司总股份的0.0004％。



此外，本次会议没有股东委托独立董事投票。



公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次会议。

二、提案审议情况



出席会议的股东及股东代表以记名投票、网络投票方式对本次大会的议案进行了投票表决，审议了以下议案并形成决议：



1、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》



《公司2018年度董事会工作报告》内容详见2019年4月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”、第九节“公司治理”以及《独立董事2018年度述职报告》中的相关内容。总表决情况：



同意288,562,609股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：



同意800股，占出席会议中小股东所持股份的38.0952％；反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的61.9048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。



2、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》



具体内容详见2019年4月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2018年度监事会工作报告》。



总表决情况：



同意288,562,609股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：



同意800股，占出席会议中小股东所持股份的38.0952％；反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的61.9048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。



3、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》



具体内容详见2019年4月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。

总表决情况：



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