公告日期：2018-01-22

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证券代码： 300388 证券简称：国祯环保 公告编号： 2018-013

安徽国祯环保节能科技股份有限公司

关于召开 2018 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

1、 股东大会届次： 2018年度第一次临时股东大会

2、 股东大会的召集人：安徽国祯环保节能科技股份有限公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间： 2018年2月9日（星期五）下午1： 30；

网络投票时间：

（ 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2018年2月9日

上午9： 30-11： 30，下午13： 00-15： 00；

（ 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2018年2月8

日下午15： 00-2月9日下午15： 00 期间的任意时间。

5、召开方式：本次会议采用网络与现场相结合的方式。

（ 1）现场投票：包括股东本人出席及通过填写授权委托书授权代理人出席。

（ 2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳

证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使

表决权。股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同

一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

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6、 出席对象

（ 1） 2018年2月6日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券

登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东均有

权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股

东代理人可以是公司的非股东。（股东大会授权委托书式详见附件二）；

（ 2）公司董事、监事和高级管理人员；

（ 3）公司聘请的见证律师。

股权登记日： 2018年2月6日（星期二）

7、 现场会议地点：合肥市高新区科学大道91号国祯大厦三楼大会议室

二、提交股东大会表决的议案

1、审议《 关于补选王森先生为公司第六届董事会董事的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见中

国证监会指定的公司信息披露网站同日公告。

三、提案编码

本次股东大会议案编码示例表：

提案编码 提案名称

备注

该 列 打 钩 的 栏

目可以投票

100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于补选王森先生为公司第六届董事会董事的议案 √

四、会议登记事项

1、登记时间： 2018年2月8日（星期四）上午9:00-17:00

2、登记地点：安徽省合肥市高新区科学大道91号 公司董事会办公室

3、登记方式：

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（ 1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代

表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人

应持代理人本人身份证、加盖公章的股东营业执照复印件、法定代表人出具的授

权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（ 2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的， 代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委

托人身份证办理登记手续；

（ 3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东

登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在2018年2月8日17:00前送

达公司董事会办公室方为有效。不接受电话登记。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件在规定的

登记时间进行登记。

5、股东大会联系方式

联系电话： 0551-65324976

联系传真： 0551-65324976

联系地址：安徽省合肥市高新区科学大道91号国祯大厦320 董事会办公室

邮政编码： 230088

联系人：艾娟、 方典子

邮箱： gzhb@gzep.com.cn

6、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

五、参与网络投票的投票程序

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。