公告日期：2018-01-22

证券简称：国祯环保 证券代码：300388 公告编号：2018-007



安徽国祯环保节能科技股份有限公司



第六届董事会第三十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）于2018年1月19日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由董事长王颖哲先生主持，应参与表决董事8人，实际表决董事8人。



本次会议通知于2018年1月15日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体



董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：



一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2018-009号）。



公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。



表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票。



二、审议通过了《关于补选王森先生为公司第六届董事会董事的议案》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于补选王森先生为公司第六届董事会董事公告》（2018-011号）。



公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票。



三、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》



1、审议通过《关于聘任石小峰先生为公司总经理的议案》



表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。



2、审议通过《关于聘任殷皓先生为公司副总经理的议案》



表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。



具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于聘任高级管理人员的公告》（2018-012号）。



公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。



四、审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》



公司第六届董事会第三十一次会议部分议案需提请股东大会审议，拟定于2018年2月9日在公司三楼大会议室召开公司2018年第一次临时股东大会。具体内容详见同日公告在中国证监会指定披露网站的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。



表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票。



特此公告。



安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会



二〇一八年一月十九日




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