公告日期：2023-11-27

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2023-068
债券代码：123002 债券简称：国祯转债

中节能国祯环保科技股份有限公司

关于国祯转债到期兑付结果及股本变动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、到期兑付数量：2,511,737 张

2、到期兑付总金额：266,244,122 元（含最后一期年度利息，含税）

3、兑付资金发放日：2023 年 11 月 27 日（星期一）

4、可转债摘牌日：2023 年 11 月 27 日（星期一）

一、可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1941 号”文核准，公司于 2017
年 11 月 24 日公开发行了 597 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
5.97 亿元。本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即自 2017 年 11 月 24
日至 2023 年 11 月 24 日。

经深圳证券交易所“深证上[2017]821 号”文同意，公司 5.97 亿元可转换
公司债券于 2017 年 12 月 25 日起在深交所挂牌交易，债券简称“国祯转债”，
债券代码“123002”。

自 2023 年 11 月 22 日起，“国祯转债”停止交易。自 2023 年 11 月 27 日起，
“国祯转债”停止转股并在深圳证券交易所摘牌。


二、可转债到期兑付情况

根据公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定：在本次发

行的可转换公司债券期满后五个交易日内日，公司将以本次可转换公司债券票面

面值上浮 6%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司

债券。具体为公司将按债券面值 106%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的

可转债，即“国祯转债”到期合计兑付 106 元/张（含最后一期利息，含税）。

“国祯转债”自 2018 年 5 月 30 日起进入转股期，截至 2023 年 11 月 24 日

（到期日）共有 3,458,263 张已转为公司股票，累计转股数为 40,344,275 股。

本次到期未转股的剩余“国祯转债”张数为 2,511,737 张,到期兑付总金额为

266,244,122 元(含最后一期年度利息，含税)，已于 2023 年 11 月 27 日兑付完

毕。

三、摘牌情况

“国祯转债”（代码：123002）摘牌日为 2023 年 11 月 27 日。

四、股本变动情况

本次变动前（2023 年 9 月 30 日） 本次变动后（2023 年 11 月 24 日）

数量（股） 比例 可转债转股 数量（股） 比例

一、有限售条 1,490,731 0.21%

件股份 0 1,770,181 0.25%

二、无限售条 697,471,416 99.79%

件股份 120,838 697,312,804 99.75%

三、股份总数 698,962,147 100% 120,838 699,082,985 100%

五、联系方式

咨询部门：公司董事会办公室

联系电话：0551-65324976

联系传真：0551-65324976

联系人：艾娟 钱博雅

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会
二〇二三年十一月二十七日


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