公告日期：2018-06-20

证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2018-047



湖北富邦科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；



2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。



3、本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。



一、会议召开和出席情况



湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会通知于2018年6月1日以公告形式发出。



1、会议召开情况



（1）会议召开的日期、时间



①现场会议召开时间：2018年6月19日（星期二）上午9:30；



②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月18日下午15:00至2018年6月19日下午15:00期间的任意时间。



（2）会议地点：武汉市东湖新技术开发区神墩三路288号武汉诺唯凯工程技术中心。



（3）会议的召开方式：以现场和网络投票相结合的方式。





（5）会议主持人：公司副董事长周志斌先生。



2、会议出席情况



（1）出席会议总体情况：出席本次会议的股东及股东代表共5人，代表股份133,790,492股，占上市公司总股份的59.4968％。其中，出席本次会议的中小股东及股东代表共2人，代表股份5,801股，占上市公司总股份的0.0026％。



（2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共3人，代表股份133,784,691股，占上市公司总股份的59.4942％。其中，出席本次会议的中小股东及股东代表0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。



（3）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共2人，代表股份5,801股，占上市公司总股份的0.0026％。其中，通过网络投票的中小股东及股东代表共2人，代表股份5,801股，占上市公司总股份的0.0026％。



（4）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。



本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》与《公司章程》等有关规定。



二、提案审议情况



出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过了以下议案：



1、审议通过《2017年募集资金存放与使用情况专项报告》



总表决情况：同意133,790,092股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



中小股东总表决情况：同意5,401股，占出席会议中小股东所持股份的93.1046％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的6.8954％；弃权0股，

占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。



2、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》



总表决情况：同意133,784,691股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对5,801股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对5,801股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。



三、法律意见书的结论性意见



北京大成律师事务所指派律师亢苹、朱琪出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规定性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。



四、备查文件



1、《湖北富邦科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；



2、北京大成事……
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