公告日期:2018-05-17
证券代码:300387 证券简称:富邦股份 公告编码:2018-030
湖北富邦科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现新增、更改、否决议案的情形;
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议;
3、本次股东大会以采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
湖北富邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)2017年年度股东大会通知
于2018年4月23日以公告形式发出。
1、会议召开情况
(1)会议召开的日期、时间
①现场会议召开时间:2018年5月16日(星期三)上午9:30;
②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年5月
16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为:2018年5月15日下午15:00至2018年5月16日下午15:00
期间的任意时间。
(2)会议地点:武汉市东湖新技术开发区神墩三路 288 号武汉诺唯凯工程
技术中心。
(3)会议的召开方式:以现场和网络投票相结合的方式。
(4)会议召集人:公司第二届董事会。
(5)会议主持人:公司副董事长周志斌先生。
2、会议出席情况
(1)出席会议总体情况:出席本次会议的股东及股东代表共14人,代表
股份74,432,886股,占上市公司总股份的 59.5740%。其中,出席本次会议的中
小股东及股东代表共11人,代表股份 114,800股,占上市公司总股份的0.0919%。
(2)现场会议出席情况:出席现场会议的股东及股东代表共4人,代表股
份74,319,086股,占上市公司总股份的 59.4829%。其中,出席本次会议的中小
股东及股东代表1人,代表股份 1,000股,占上市公司总股份的0.0008%。
(3)网络投票情况:通过网络投票的股东及股东代表共 10 人,代表股份
113,800股,占上市公司总股份的0.0911%。其中,通过网络投票的中小股东及
股东代表共10人,代表股份113,800股,占上市公司总股份的 0.0911%。
(4)公司部分董事、监事出席了本次会议,公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》与《公司章程》等有关规定。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议,并以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过了以下议案:
1、审议通过《2017年年度报告及其摘要》
总表决情况:同意 74,389,286股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9414%;反对 27,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0368%;弃权
16,200股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0218%。
中小股东总表决情况:同意 71,200 股,占出席会议中小股东所持股份的
62.0209%;反对27,400股,占出席会议中小股东所持股份的 23.8676%;弃权
16,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 14.1115%。
2、审议通过《2017年度董事会工作报告》
总表决情况:同意 74,389,286股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9414%;反对 27,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0368%;弃权
16,200股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0218%。
中小股东总表决情况:同意 71,200 股,占出席会议中小股东所持股份的
62.0209%;反对27,400股,占出席会议中小股东所持股份的 23.8676%;弃权
16,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 14.1115%。
3、审议通过《2017年度监事会工作报告》
总表决情况:同意 74,389,286股,占出席……
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