公告日期：2018-04-23

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2018-024



飞天诚信科技股份有限公司



关于召开2017年度股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



经飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过，决定于2018年5月15日（星期二）召开2017年度股东大会，现将会议相关事项通知如下：



一、召开会议的基本情况



1、股东大会届次：本次会议为2017年度股东大会。



2、会议召集人：飞天诚信科技股份有限公司董事会。



3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。



4、会议召开日期、时间：



（1）现场会议时间：2018年5月15日13:30



（2）网络投票时间：2018年5月14日-2018年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月15日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2018年5月14日15:00至2018年5月15日15:00的任意时间。



5、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



6、股权登记日：2018年5月10日（星期四）



7、出席对象：



（1）截至2018年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司



深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参与本次股东大会的网络投票。



公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。



（2）公司董事、监事和高级管理人员。



（3）公司聘请的律师及相关人员。



8、会议地点：现场会议召开地点为北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层公司会议室



二、会议审议事项



（一）本次会议拟审议的议案如下：



1.《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》；



2.《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》；



3.《关于公司<2017年度报告>及其摘要的议案》；



4.《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；



5.《关于公司2017年度利润分配分案的议案》；



6.《关于公司董事2018年度薪酬方案的议案》；



7.《关于续聘2018年度审计机构的议案》；



8.《关于修改<公司章程>的议案》。



公司独立董事并将在本次股东大会上向股东做出述职报告。



（二）本次会议审议的议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，内容详见2018年4月23日在巨潮资讯网上发布的相关公告。就其中的议案5、6、7、8，本公司独立董事已经明确发表同意意见。 （三）议案5、6属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票；议案8属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其他议案属股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。公司将根据计票结果进行公开披露。



（四）本次会议审议议案的具体内容，详见本公司2018年4月23日相关公



告及刊载在巨潮资讯网的公告。



三、提案编码



备注



提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以



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