公告日期：2024-01-09

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2024-007
无锡雪浪环境科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

根据杨建平先生于2020年7月17日与新苏环保产业集团有限公司签署的《表 决权放弃协议》，杨建平先生在弃权期间内无条件放弃其所持公司 33,314,594 股 股份（占公司总股本 10%）所对应的全部表决权。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会。公司董事会于 2024 年 1 月 8 日召开的第五届董事会第三次会议审议通
过了《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月
24 日（星期三）召开 2024 年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的 相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 1 月 24 日（星期三）14:30；

（2）网络投票时间：2024 年 1 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 1 月 24 日 9:15
至 2024 年 1 月 24 日 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

6、会议的股权登记日：2024 年 1 月 19 日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 1 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

杨建平先生、许惠芬女士及杨建林先生（以下合称“自然人股东”）于 2020年 7 月 17 日共同与新苏环保产业集团有限公司（以下简称“新苏环保”）签署了《股份转让协议》，约定上述自然人股东将其合计持有的公司 30,632,431 股股份（占公司总股本的 9.19%）（以下简称“标的股份”）转让给新苏环保。同日，杨建平先生与新苏环保签署了《表决权放弃协议》，约定杨建平先生在自标的股份全部过户登记至新苏环保的证券账户之日起的弃权期限内无条件放弃其所持公司 33,314,594 股股份（占公司总股本 10%）所对应的全部表决权。标的股份已
于 2020 年 10 月 27 日全部过户登记至新苏环保的证券账户。具体内容详见公司于
2020 年 7 月 17 日、2020 年 10 月 28 日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披
露的相关公告。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）其他相关人员。

8、会议地点：江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道 2020 号公司会议室

二、会议审议事项

表 1 提案编码表

提案 提案名称 备注


编码 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于拟聘任审计机构的议案》 √

上述提案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于
2024 年 1 月 9 日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯……
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