公告日期：2018-03-17

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2018-035



北京光环新网科技股份有限公司



关于资产重组复牌的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：光环新网，股票代码：300383）自2017年11月7日开市起停牌，并于同日在中国证监会指定信息披露网站上发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-065）。根据相关规定，公司股票停牌期间，每五个交易日在指定信息披露媒体发布资产重组相关事项进展公告。



2018年1月31日，公司召开第三届董事会2018年第二次会议审议通过了



《<北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案。公司于2018年2月1日发布了《北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要、《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》（公告编号：2018-012）等相关文件。



根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知及深圳证券交易所《上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等文件的要求，公司披露《北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要后，深圳证券交易所需对公司本次资产重组相关文件进行事后审核。



2018年2月13日，深圳证券交易所出具了《关于对北京光环新网科技股份



有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2018]第6号）。公司及本次



资产重组独立财务顾问等中介机构根据《重组问询函》的相关要求，对有关问题进行了认真分析及回复，并对《北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》进行了相应的修订补充和完善。



根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：光环新网；证券代码：300383）将于2018年3月19日开市起复牌。



本次交易尚需履行的决策及审批程序具体如下：



1、本次交易标的资产的审计、评估工作完成后，本公司尚需再次召开董事会审议通过本次交易的相关议案；



2、本次交易方案尚需经本公司股东大会审议通过；



3、本次交易尚需取得中国证监会的核准。



本次资产重组能否取得上述批准以及何时最终取得批准均存在不确定性，公司郑重提醒广大投资者注意投资风险。



特此公告。



北京光环新网科技股份有限公司董事会



2018年3月16日




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