公告日期：2024-04-24

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2024-017
北京光环新网科技股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日以公 告的形式通知召开2023年度股东大会。

本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年4 月24日下午2:00在北京市东城区东中街9号东环广场A座三层光环新网多功能厅 召开。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2024年4月24日的 交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票时间为2024年4月24日9:15—15:00。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨宇航先生主持，公司董事、监事、 高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东20人，代表股份477,153,703股，占上市公司总 股份的26.5440％。


其中：通过现场投票的股东9人，代表股份468,010,151股，占上市公司总股份的26.0354％。

通过网络投票的股东11人，代表股份9,143,552股，占上市公司总股份的0.5087％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份9,143,552股，占上市公司总股份的0.5087％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

通过网络投票的中小股东11人，代表股份9,143,552股，占上市公司总股份的0.5087％。

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的9项议案逐项进行了认真审议，股东大会通过了上述9项议案，具体表决情况如下：

1、审议通过《2023年年度报告》及其摘要；

总表决情况：同意477,033,903股，占出席会议所有股东所持股份的99.9749％；反对41,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087％；弃权78,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0164％。

中小股东总表决情况：同意9,023,752股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6898％；反对41,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4550％；弃权78,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8552％。


本议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。

2、审议通过《2023年度财务决算报告》；

总表决情况：同意477,002,903股，占出席会议所有股东所持股份的99.9684％；反对72,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152％；弃权78,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0164％。

中小股东总表决情况：同意8,992,752股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3508％；反对72,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7940％；弃权78,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8552％。

本议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。

3、审议通过《2023年度董事会工作报告》；

总表决情况：同意477,002,903股，占出席会议所有股东所持股份的99.9684％；反对72,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152％；弃权78,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0164％。

中小股东总表决情况：同意8,992,752股……
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