公告日期：2024-03-30

董事、监事 2024 年度薪酬制度

北京光环新网科技股份有限公司

董事、监事 2024 年度薪酬制度

第一章 总 则

第一条总述

为进一步健全北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，调动公司董事、监事的积极性、主动性和创造性，保障公司董事、监事依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及国家、北京市的其它有关规定，在充分考虑公司经营情况及行业特点的基础上，结合公司实际情况，特制订本制度。

第二条目的

1、确保公司年度内各项经营目标的达成；

2、促使公司董事、监事不断提升自身素质，树立良好的品德和领导风范，不计个人得失，勇于承担责任。

第三条适用于本制度的相关人员如下：

1、独立董事：指公司按照《上市公司独立董事规则》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。现任公司独立董事共有 3 人。

2、外部董事：不在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事。现任公司外部董事 1 人。

3、内部董事：除外部董事以外，在公司任相关职务并领取薪酬的其他董事。现任公司内部董事共有 3 人：董事长及两名董事。

4、董事会秘书：对外负责公司信息披露事宜，对内负责筹备董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件、记录保管等事宜的公司高级管理人员。现任公司董事会秘书 1 人。


董事、监事 2024 年度薪酬制度

5、监事：与公司签订聘任合同或劳动合同的公司管理人员或员工兼任的监
事。现任公司监事 3 人，其中一名为职工代表监事。

第四条 董事、监事的薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，以保障公司的
长期稳定发展，董事、监事薪酬也与公司效益及工作目标及市场价值规律相符。
第五条公司董事、监事人员的薪酬制度的制订应遵循以下原则：

1、公开、公正、公平、透明的基本原则；

2、责、权、利相结合，与公司的经济效益及个人岗位责任目标相结合为主要原则，辅以行为规范；

3、与公司普通员工薪酬增长相适应；与外部市场同等职位薪酬相适应，保持公司薪酬的吸引力及市场竞争力；

4、短期与长期激励相结合的原则；

5、薪酬与公司长远利益相结合的原则。

第二章 管理机构

第六条董事会的职责和权限：

1、审批制定公司董事、监事薪酬管理制度；

2、对董事、监事的工作进行考核。

第七条薪酬与考核委员会的职责和权限：

1、起草提出公司董事、监事薪酬管理制度，报董事会审批；

2、审查公司董事、监事的履行职责情况；

3、负责对薪酬制度执行情况进行监督；

4、董事会授权的其它事项。

第八条 公司行政管理部及财务管理部协助实施本制度。

第三章 履职考核


董事、监事 2024 年度薪酬制度

第九条 公司董事、监事应当勤勉尽责，并保证有足够的时间和精力履行职责。
对公司董事、监事的考核包括出席法定会议情况，在法定会议上的发言情况、是否受到监管部门处分以及是否严重损害公司利益等方面。

第十条 内部董事、职工监事兼任公司其它职务的，根据其实际履职情况依照公
司有关规定进行考核。

第四章 薪酬方案

第十一条 根据董事、监事的职务和工作性质及所承担的责任、风险、压力
等，确定不同的薪酬发放标准，具体如下：

1、独立董事：独立董事在公司领取的薪酬为按月发放独立董事津贴，本年度内每月 10,000 元，由公司代缴个人所得税。

2、外部董事：暂不发放外部董事薪酬。

3、内部董……
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