公告日期:2024-03-30
证券代码:300383 证券简称:光环新网 公告编号:2024-015
北京光环新网科技股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经北京光环新网科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2024 年第一次会议审议通过,公司定于2024年4月24日召开2023年度股东大会,本次 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会是2023年度股东大会。
2、会议召集人:公司董事会。
公司第五届董事会2024年第一次会议定于2024年4月24日召开2023年度股东 大会。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、召开会议时间:
现场会议召开时间:2024年4月24日下午2:00;
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2024年4月24日的 交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年4月24日 9:15— 15:00。
5、会议的召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络
投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决
结果为准。中小投资者表决情况单独计票。
6、本次股东大会的股权登记日:2024 年 4 月 16 日
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人;
截至 2024 年 4 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点:北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座三层光环新网多功能
厅。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案及对应提案编码:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2023 年年度报告》及其摘要 √
2.00 《2023 年度财务决算报告》 √
3.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
4.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
5.00 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 √
6.00 《董事、监事 2024 年度薪酬制度》 √
7.00 关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计 √
机构的议案
8.00 关于修订《公司章程》及修订、制定……
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