公告日期：2024-03-30

北京光环新网科技股份有限公司

独立董事姜山赫先生 2023 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事

会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司

独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板

上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》

等公司制度的规定，诚实、勤勉、独立地履行职务。2023 年度本人充分发挥独立

董事的独立作用，客观审慎发表意见，维护公司和股东的利益，现将 2023 年度

本人履行独立董事职责的情况报告如下：

一、出席董事会及股东大会情况

2023 年度公司共召开 5 次董事会会议和 1 次股东大会，本人作为独立董事

均亲自出席。

本人出席董事会及股东大会的情况

2023 年度应 以通讯方式 是否连续两

参加董事会 现场出席董 参加董事会 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 投票情况 出席股东大
次数 事会次数 次数 事会次数 次数 加董事会会 会次数
议

5 5 0 0 0 否 5 次董事会 1

均投赞成票

报告期内，本人积极出席董事会及股东大会，作为公司独立董事，本着勤勉

尽责的态度，在董事会会议召开前主动了解并获取作出决策所需要的资料，会上

对会议议案进行认真审阅，积极参与讨论并提出合理化建议，以谨慎的态度行使

表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

二、参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

（一）董事会专门委员会工作情况

本人担任第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员。报告

期内严格按照《独立董事工作制度》及各专门委员会工作制度的有关规定，积极

参加专门委员会会议，认真履行了相应职责。


委员会 2023 年 出席会 异议事项
名称 召开会 议的次 召开日期 审议内容 提出的重要意见和建议 其他履行职责的情况 具体情况
议次数 数 （如有）

为了有效调动公司董事、监

事和高级管理人员的积极性 按照专门的制度和流

第五届 和创造性，保证其有效履行 程，对薪酬政策和方

董事会 《关于公司董事、监事和 其相应职责和义务，建立权 案确定的过程和结果

薪酬与 1 1 2023 年 4 高级管理人员 2023 年度 责利相适应的约束机制，公 进行全流程监督，关 无

考核委 月 10 日 薪酬激……
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