公告日期：2024-03-30

北京光环新网科技股份有限公司

章 程

2024 年 3 月修订


目 录


第一章 总则......- 1 -

第二章 经营宗旨和范围 ......- 2 -

第三章 股份......- 2 -

第一节 股份发行...... - 2 -

第二节 股份增减和回购...... - 3 -

第三节 股份转让...... - 5 -

第四章 股东和股东大会 ......- 6 -

第一节 股东...... - 6 -

第二节 股东大会的一般规定...... - 10 -

第三节 股东大会的召集...... - 15 -

第四节 股东大会的提案与通知...... - 17 -

第五节 股东大会的召开...... - 19 -

第六节 股东大会的表决和决议...... - 22 -

第五章 董事会 ...... - 27 -

第一节 董事...... - 27 -

第二节 董事会...... - 31 -

第六章 总裁及其他高级管理人员 ...... - 37 -

第七章 监事会 ...... - 39 -

第一节 监事...... - 39 -

第二节 监事会...... - 40 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... - 42 -

第一节 财务会计制度...... - 42 -

第二节 内部审计...... - 46 -


第三节 会计师事务所的聘任...... - 46 -

第九章 通知和公告 ...... - 47 -

第一节 通知...... - 47 -

第二节 公告...... - 48 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... - 48 -

第一节 合并、分立、增资和减资...... - 48 -

第二节 解散和清算...... - 49 -

第十一章 修改章程...... - 52 -

第十二章 附则...... - 52 -

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以
下简称“公司”）。

公司是由北京光环新网数字技术有限公司整体改制变更设立的股份有限公司，公司整体变更设立时的股份总数为 3,200 万股；在北京市门头沟市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91110000700006921H。

第三条 公司于 2014 年 1 月 9 日经中国证券监督管理委员会“证监许可
[2014]68 号文”核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 1,364.5 万股，其中
发行新股 878 万股，转让老股 486.5 万股，于 2014 年 1 月 29 日在深圳证券交易
所创业板上市。

第四条 公司注册名称：北京光环新网科技股份有限公司。

公司英文全称：Beijing Sinnet Technology Co., Ltd.

第五条 公司住所：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼
二层 202 室。邮政编码：102300。

第六条 公司注册资本为人民币 1,797,592,847 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 法定代表人由公司董事长担任。

起三十日内确定新的法定代表人。在完成公司法定代表人变更前，仍由原董事长履行法定代表人职责。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律……
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