公告日期：2024-03-30

北京光环新网科技股份有限公司

独立董事王秀荷女士 2023 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事

会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，在 2023 年度工作

中严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业

板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制

度》等公司制度的规定，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，积极出席公司董

事会及股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项独立、客观、公

正地发表意见，充分发挥独立董事独立性和专业性作用，维护了公司和全体股

东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况报告如下：

一、出席董事会及股东大会情况

2023 年度公司共召开 5 次董事会会议和 1 次股东大会，本人作为独立董事

均亲自出席，具体情况如下：

本人出席董事会及股东大会的情况

2023 年度应 以通讯方式 是否连续两

参加董事会 现场出席董 参加董事会 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 投票情况 出席股东大
次数 事会次数 次数 事会次数 次数 加董事会会 会次数
议

5 5 0 0 0 否 5 次董事会 1

均投赞成票

报告期内，本人未对董事会议案及公司其它事项提出异议，公司董事会、

股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关

规定履行了相应程序和信息披露义务，合法有效。

二、参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

（一）董事会专门委员会工作情况

本人担任第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。报


告期内严格按照《独立董事工作制度》及各专门委员会工作制度的有关规定，

对公司财务状况、募集资金存放与使用情况、内部控制执行情况、对外担保及

关联方资金占用情况、关联交易事项等进行核查，关注公司商誉减值情况，及

时与外聘审计、评估机构进行沟通，充分了解公司经营状况，对董事、高管的

薪酬方案和政策进行监督，切实履行董事会专门委员会职责，具体情况如下：

委员会 2023 年 出席会 异议事项
名称 召开会 议的次 召开日期 审议内容 提出的重要意见和建议 其他履行职责的情况 具体情况
议次数 数 （如有）

公司本次计提资产减值准备

事项依据充分，履行了相应

的审批程序，符合……
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